越秀资本(000987) - 2025年第四次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第四次独立董事专门会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，会议由 独立董事刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第三十次会议拟审议的相关 议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决 议： 独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年 12 月 1 日 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，相 关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合 规，交易定价公允，交易额度预计审慎合理 ...