力鼎光电(605118) - 力鼎光电第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-071 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2025年12月1日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年11月27日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告》及保荐机构出具的核 ...