*ST春天(600381) - 青海春天第九届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-051 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议通知及议案于2025年11月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月1日 上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结 合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事 长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次经营范围的修改、公司《章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准为 准。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2.关于召开2025年第三次临时股东会的议案 公司拟根据公司《章程》的有关规定召开 2025 年第三次临时股东 ...