天舟文化(300148) - 第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-034 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天舟文化股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平， 优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司注册资 ...