海兰信(300065) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-069 根据本次交易进展情况，为保证公司本次交易的顺利进行，就本次交易相 关事宜，公司拟同意与交易相关方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之 补充协议》。 根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司 股东会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十 九次会议。公司于 2025 年 11 月 28 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事， 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长卢耀祖先生召集和主持 ...