天舟文化(300148) - 提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年12月修订）

第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 天舟文化股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司管理层的产生，完 善公司治理结构，建立业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理人员的选任标准和程序进行 审核并提出建议，负责拟定、评估公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，是董事 会专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《天舟文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事 ...