中信证券(06030) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 普通決議案（累積投票） 特別決議案 6030 2025 年第一次臨時股東大會通告 茲通告中信証券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月19日（星期五）上午9時30分 假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳I I和III舉行2025年第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所 指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月1日的通函（「通函」）所界定者具有相同 涵義。 普通決議案（非累積投票） - 1 - 1. 審議及批准關於增補本公司第八屆董事會非獨立董事的議案： 1.01 張長義 1.02 李艺 1.03 梁丹 1.04 張學軍 2. 審議及批准2025年中期利潤分配方案。 3. 審議及批准關於與中國中信集團有限公司續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》的 議案： (a) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的 ...