西安旅游(000610) - 第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-60号 西安旅游股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的 通知》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议； 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 12 月 1 日 1 ...