广发证券(000776) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-048 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 反对票或弃权票的理由：不适用。 以上议案需报股东大会及类别股东大会审议（特别决议事项）。 《公司章程》（草案）及其附件《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规 则》（草案）经股东大会及类别股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》 及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件的草案及其各自的修订对照表与本公 告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 二、审议关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股 东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的议案 根据该议案，同意召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类 别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会。上述会议定于 2025 年 12 月 23 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"公司"）第十一届董事 会第十一次会议通知于 2 ...