华盛昌(002980) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-056 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日和 2025 年 12 月 1 日分别召开了第三届董事会 2025 年第七次会议和 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代 表董事 1 名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。 公司于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举伍惠珍 女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表 大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。 伍惠珍女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。伍惠珍女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司 董事会构成人员及专门委员会构成人员不变，伍惠珍女士继续担任第 ...