英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

（一）董事选举情况 2025 年 12 月 1 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举 刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事，选举张彦 博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选 举的上述 2 名非独立董事和 2 名独立董事与 2025 年 12 月 1 日职工 代表大会选举产生的职工代表董事王丽丽女士，共同组成公司第五 届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 第五届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 14 日、 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-066 英科再生资源股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再 生"）于 2025 ...