埃夫特(688165) - 埃夫特关于董事会换届选举的公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-068 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 12 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》。根据拟生效的《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 经公 ...