江苏国信(002608) - 独立董事专门会议记录

江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录 会议时间：2025 年 11 月 28 日 会议地点：公司会议室 出席人员：温素彬、张洪发、张利军 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规 定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 11 月 28 日 在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全 体独立董事出席会议。会议审议情况如下： 一、审议了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均 属于日常业务范围，公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符 合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符 合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作 （2026-2028 年）暨关联交易的议案》 独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融 ...