埃夫特(688165) - 埃夫特董事会战略委员会实施细则

埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定公司《董事会战略委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长或者过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数 ...