西域旅游(300859) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-055 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第七届董 事会第十一次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场+通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》 经与会董事审议，为优化控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限 责任公司（以下简称"古海温泉公司"）资产负债结构，提高资产的流动性和吸 引 ...