海顺新材(300501) - 第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年11月27日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六 届董事会第二次会议的通知，会议于2025年12月1日以通讯会议方式 召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-109 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 2、《股权收购协议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了 以下议案： 审议通过《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的议 案》 公司同意全资子公司苏州海顺包装材料有限公司以人民币 9,435.00万元收购广东正一包装股份有限公司100%股权 ...