马可波罗(001386) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-019 马可波罗控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号马可波罗 控股股份有限公司 8 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人和主持人：马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会召集，公司董事长黄建平先生主持会议。 本次股东 ...