中航光电(002179) - 第七届董事会第二十次会议决议公告

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-052号 中航光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年12月1日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月28日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、在郭泽义、李森、郭建忠3位董事作为激励对象回避表决的情况下，共 有6名董事有权参与《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁 期解锁条件成就的议案》。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获 全票同意： 本次公司限制性股票激励计划（第三期）第 ...