圣诺生物(688117) - 关于董事会换届选举的公告

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-035 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非独 立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第二 十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 审查，董事会同意提名 ...