五洲交通(600368) - 五洲交通第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-050 广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 16 点，以现场表决方式在五 洲交通大厦 43 楼 4309 会议室召开。 （二）广西五洲交通股份有限公司关于制订《董事会全面风险管理委员会工 作细则》的议案 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是吴忠杰、许国平、张劢、 黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 7 位董事和李崇刚、张国军 ...