天能重工(300569) - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临 时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 ...