天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司 ...