北化股份(002246) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司 董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废 止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再 适用。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-054 北方化学工业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 董 事 会 二〇二五年十二月二日 在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...