北化股份(002246) - 董事会议事规则

为了进一步规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 职责权限 北方化学工业股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作用，董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收 ...