北化股份(002246) - 独立董事制度

北方化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 ...