中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年11月 25日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持， 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订< 公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意根据《公司法》《上市 公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 ...