北化股份(002246) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-052 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议的 会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。 会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席 董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、 潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事， 并修订《公司章程 ...