博晖创新(300318) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，补选刁举鹏先生为公司 第八届董事会非独立董事，并于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产 生职工代表董事李洁芳女士，第八届董事会的成员已按照有关规定调整完毕。因 情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第八届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求， 会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯 表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 ...