金浦钛业(000545) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－109 金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 九届董事会第五次会议，于2025年11月27日以电邮方式发出会议通知， 并于2025年12月1日下午16:00在南京市鼓楼区水西门大街509号金浦 东悦时代广场A栋26楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五 人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于拟变更公司2025年度审计机构的议案 董事会 二○二五年十二月一日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案 公司董事会拟于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00 在南 京市水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A 栋 ...