中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-077 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11 月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公 司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》 符合《公司法》《关于新<公司法>配套 ...