北化股份(002246) - 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议的会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 监事。会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。会议由监事会主席贾 云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-053 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与 监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董 事会议事规则》，同时废止《 ...