中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-073 中科星图股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监 事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》 规定的监事会职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司各项治理制度中涉及监 ...