威奥股份(605001) - 威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-041 青岛威奥轨道股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开的 2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事8人，与公司于 2025年11月13日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事1人， 共同组成了新一届董事会。2025年12月1日，公司召开了第四届董事会第一次会 议，完成了第四届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任 了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、董事长：孙继龙先生； 2、非独立董事：孙汉本先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先生、许 仲兵先生（职工代表董事）； 3、独立董事：罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生。 （二）第四届董事会专门委员会组成 1、战略委员会：孙继龙（主任）、齐 ...