博晖创新(300318) - 关于变更董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-045 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于变更董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成变更非独立董事情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非 独立董事的议案》，刁举鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李洁芳女士（简历详见附件） 为第八届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会通 ...