中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由11名董事组成，其中4名独立董事， 1名职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） ...