华工科技(000988) - 董事会授权管理办法（2025年12月）

华工科技产业股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经营层依法行权履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华工科技产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华工科技产业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关制度，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，是指董事会在不违反法律、法规和规范性文 件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中 部分事项的决定权授予经营层行使。本办法所称"行权"，指经营层依法行使被 委托职权的行为。 第三条 公司董事会授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范要求，从严控制、审慎授 权，确保规范授权、科学授权、适度授权。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会 对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；董事会法定职权不 得授予经营层行使。 （三）适时调整原则。授权权限在 ...