海南发展(002163) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告

海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-111 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫 晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-112）。 该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年 第五次工作会议审议通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海 ...