珠免集团(600185) - 第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议

第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次独 立董事专门会议于 2025 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司独立董事路晓燕女士主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《关于<珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 珠海珠免集团股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及上海 证券交易所《关于对珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的 问询函》（上证公函【2025】3915 号），对前期编制的《珠海珠免集团股份有限 公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及 ...