佰维存储(688525) - 董事会决议

第四届董事会第七次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,第四届 董事会第七次会议于2025年11月28日以电子邮件方式发出会议通知,并于2025 年 12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席 9人,实际出 席 9人,本次会议由董事长孙成思召集和主持。符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。本次会议经过有效表决,一 致通过了如下决议: 一、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 经审议,本次调整回购股份方案系基于二级市场行情以及公司股价变化,有 助于进一步提振投资者信心,调整后的股份回购方案符合《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律法规的规定。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第四届董事会第七次会议决议 深圳佰维存储科技股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 二、审议通过《关于择机出售公司持有的部分股票资产的议案》 经审议,为优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高公司资产流动性及 使用效率,促进公司持续健康发展及股东价值最大化,同意授权管理层及其授权 ...