卓翼科技(002369) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员；同日，公司召 开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名。第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会及提名委员会共三个专门委员会。 1、董事长：陈雍先生 2、副董事长：李兴舫先生 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-056 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、董事会成员：陈雍先生（董事长）、李兴舫先生（副董事长）、陈亮先 生、杞耀军先生、袁祖 ...