首都信息(01075) - 股东会议事规则

第二章 股東會會議制度 - 1 - 第二條 股東會的一般規定 2.1 股東會是公司的權力機構，依法行使職權。 2.2 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次，並 應於上一會計年度完結之後的6個月之內舉行。有下列情形之一的， 董事會應當在2個月內召開臨時股東會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程規定人數的2/3 時； （二）公司未彌補虧損達股本總額的1/3時； （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時； （四）董事會認為必要或者審計委員會提出召開時； （五）2名或以上獨立董事提出召開時；及 （六）法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為健全和規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）股東會議事和 決策程序，提高決策效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法規，及《首 都信息發展股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，特制 定本議事規則。 第三條 股東會的職權 股東會可以授權：（1）董事會對發行公司債券作出決議；（2）董事會 ...