高乐股份(002348) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-034 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 29 日以微信和电话方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 30 日再次 发出会议的提示通知，并于 2025 年 12 月 1 日以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，有效表决票数为 6 票， 独立董事田守云女士因个人原因未参会，亦未委托其他董事代表参会。会议程序 符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就 会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 (一) 会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权（未出席会议视为弃权），审 议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项的议案》 公司董事会逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 ...