高乐股份(002348) - 关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-044 广东高乐股份有限公司 关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书的情况 鉴于原董事会秘书马少滨先生工作调整的原因辞去职务，为保证公司广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的日常运作及公司信息披露等工作 的开展，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李佩先生（简历请详见附件）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 李佩先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行 职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 二、关于聘任证券事务代表的情况 传 真：0663-2348055 电子邮箱： lipei@goldlok.ne ...