首都信息(01075) - 董事会工作条例

2025年11月 - 1 - 首都信息發展股份有限公司 董事會議事規則 首都信息發展股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 - 3 - 第一條 為進一步規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會工作， 提高董事會運作的規範性和有效性，不斷提升董事會的運作效率和水平， 防範決策風險，促進企業持續健康發展，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱《上市規則》）、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監 督管理暫行條例》等法律法規和《首都信息發展股份有限公司章程》（以下簡 稱公司章程）、《首都信息發展股份有限公司貫徹落實「三重一大」決策制度 的實施辦法》（以下簡稱《「三重一大」實施辦法》）有關要求，制定本規則。 第二條 董事會是公司的決策機構。董事會運作遵循依法合規、集體決策、專業高 效的原則，以規範運作為前提，強化戰略引領，加強風險防控，做好科學 決策，保障公司持續健康發展。 第二章 董事會的構成 第三條 公司設董事會，董事會由十二名董事組成，其中執行董事兩名，職工代表 董事一名，股東派出的非執行董事五名，獨立非執行董事四名 ...