首都信息(01075) - 提名委员会的职权范围（修订版）

首都信息發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 - 1 - 第一條 為規範首都信息發展股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事的甄選，完善 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《首都信息發展股份有限 公司章程》（以下簡稱：公司章程），並根據香港聯合交易所有限公司《證券 上市規則》（以下簡稱：上市規則）的規定設立董事會提名委員會（以下簡 稱：提名委員會），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對本公司董事人選的 選擇標準和程序進行選擇並提出建議。本工作細則所稱董事包括公司執行 董事、非執行董事、獨立非執行董事。 第三條 提名委員會委員由三(3)至五(5)名董事組成，其中獨立非執行董事應佔多 數，委員會應至少有一名不同性別的成員。 第四條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由董事長擔任，主要負責召集、主 持委員會工作。 第五條 提名委員會委員由公司董事長、二分之一(1/2)以上獨立非執行董事或者全 體董事的三分之一(1/3)以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會主任委員負責召集和主持提名委員會會議，當提名委員會主任 委員不能 ...