*ST亚振(603389) - 关于第五届董事会第十七次会议决议公告

（一）关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的议案 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-107 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面形式 发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下 议案： 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （三）关于聘任高级管理人员的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ ...