乐摩科技(02539) - 董事会战略委员会实施细则

樂摩科技服務股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 第一章 總則 第一條 為適應樂摩科技服務股份有限公司（下稱「公司」）戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高重大投資與資本運作決策效率和決策質量，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、公司股票上市地證券監管機構 和證券交易所的相關監管規則等有關法律法規以及《樂摩科技服務股份有限公司 公司章程》（下稱「公司章程」），公司特設立董事會戰略委員會（下稱「戰略委員 會」），並制定本細則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期發 展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事會報告工作並對董事會負 責。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成，其中至少包括一名獨立非執行董 事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會以全體董事過半數選舉產生。公司法、公司章 程關於董事義務的規定適用於戰略委員會委員。 第五條 戰略委員會設召集人╱委員會主席一名，由公司董事長擔任。 第六條 戰 ...