丰立智能(301368) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-048 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更对外投资项目名称的议案》 经审议，董事会同意公司将"马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目" 名称变更为"浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年产 8 万套燃油车 行星架相关组件项目"，投资总额不超过 950 万美元。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...