平治信息(300571) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-059 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.03关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议的会议通知于2025年12月1日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025 年12月2日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、 潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法 规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行 ...