新疆交建(002941) - 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-104 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 27 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日在公 司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长 王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》 董事会同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算， 到期归还至募集资金专用账户。 董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资 金的时间 ...